企業管治

騰訊控股有限公司(「騰訊」或「本公司」,連同其附屬公司及為會計目的而綜合入賬的公司合共稱為「本集團」)為中國領先的互聯網增值服務提供商。本公司的股份在香港聯合交易所主板上市。

騰訊董事聲明本集團須按照誠信的原則及遵循適合的管治方法經營業務。本集團已經實施或現正規劃改善本集團企業管治程序及政策所需的措施。

股東

騰訊的董事會及高級管理層明確其有責任代表股東的利益行事及提升股東價值。騰訊使用多個正式途徑向股東交代本集團的業績表現及業務,并每季度向股東報告。董事會辦公室/投資者關系部 (Company Secretarial Department/Investor Relations Department)會回復股東/投資者有關各種問題的函件、電郵或電話查詢。

于2012年3月,騰訊董事已采納股東通訊政策,以確保本公司股東及其他利益相關者可取得即時、平等、定期及適時的重大訊息,與股東保持持續對話,并協助股東在知情情況下行使其權力,同時透過股東大會或其他適當方式讓本公司股東及其他利益相關者與本公司加強溝通。

董事會

騰訊建立了單一董事會。本公司的非執行董事亦使董事會具備各種業務及財務經驗。本公司的獨立非執行董事則占本公司的董事會人數三分之一以上,充分發揮制衡作用,以保障股東及本集團的利益。本公司每年收到每名獨立非執行董事作出的獨立性確認書,且提名委員會會進行年度審閱,評估獨立非執行董事的獨立性。

董事會:
制訂本集團的目標、向本集團提供策略性指示,并負責審批策略性計劃;
審批管理層提呈的年度業務計劃及預算;
對本集團實施全面及有效的管控,并監察管理層執行經審批的年度業務計劃及預算;
委任首席執行官(須向董事會匯報),并確保已安排繼任人選;
審批本公司的財務報表及中期和年度報告;
決定本集團的通訊政策;
決定董事的甄選、工作簡介及評核事宜;
確保本集團設立適當的風險管理、內部監控、內部審核及監管合規程序,以及與股東及利益相關者保持充分溝通;
在適當情況下,于董事會轄下設立具清晰職權范圍及責任的委員會;
界定具體事項的授權標準,并賦予董事會轄下委員會及管理層所須的權限;
監管與本集團業務有關的非財務事宜;
考慮及(如適合)向股東宣派股息;及
定期評核本身的表現及效能。

董事會及其委員會均會即時獲得全部資料,讓其履行其職責。所有董事均可全面及適時獲取一切有關資料和公司法律總顧問及公司秘書的意見和服務,及可征求獨立專業意見,有關費用由本公司承擔。董事于其他董事會及合約的利益將定期申報及記錄。

于2012年3月成立的提名委員會,根據其職權范圍物色具備合適資格可擔任董事的人士,并向董事會就挑選提名有關人士出任董事提供意見;委任新董事加入董事會后,本集團將安排工作簡介課程,協助其了解本集團的運營和義務,及其根據上市規則和適用法律的職責。注明其角色及職能的董事名單會不時作出更新,并于香港交易所披露易網站及本公司網站上登載。

董事委員會

在保證董事會全面負責的情況下,除了保留董事會本身應負責的事項之外,董事會已將其日常業務及經營職責轉授本公司高級管理團隊,包括主要行政管理人員、總裁及執行副總裁等。董事會亦成立了以下委員會:

審核委員會
企業管治委員會
投資委員會
提名委員會
薪酬委員會

各委員會訂有職權范圍,明確規定其權力及職權。各委員會均按已同意的職權范圍行事。

內部監控

本集團引進內部監控制度讓管理層及董事會能確保本集團的財務狀況、保障資產(包括資訊)及遵照監管規定。內部及外聘核數師負責監察內部監控制度的運作,并向管理層及審核委員會提供意見。

然而,所有內部監控制度均有不足之處,包括可能出現人為錯誤及規避或藐視監控措施。即使最佳的內部監控制度,亦只能提供部份保證。

外聘核數師

為保持本集團外聘核數師的獨立性,外聘核數師將不會進行任何非審核工作,除非有關的非審核工作已獲審核委員會事先批準。外聘核數師進行的工作須明顯改善本公司的效率及帶來額外利益,且不會對其審核工作的獨立性或對獨立性的理解構成任何負面影響。

操守準則

騰訊承諾與任何人士進行交易時均會謹守誠信的原則。本公司的操守準則強調誠信與尊重。操守準則適用于所有雇員,并構成其雇傭合約的一部份。本公司透過正式培訓及向僱員提供各種工作機會,協助員工發展。

在线购买广东11选5